歐盟反洗錢管理局（AMLA）主席警告，加密企業在MiCA法規全面過渡後將面臨更嚴峻的反洗錢合規挑戰。AMLA已於2025年7月正式運作，要求加密交易所、托管錢包等服務商嚴格審查實際受益人及股東背景，禁止與匿名錢包和隱私幣相關服務，並須在2027年7月前向監管機構提供即時、無過濾的賬戶數據訪問權限，以防范洗錢與恐怖融資風險。
隨著企業完成向歐盟MiCA許可制度的過渡，AMLA正在擴大其加密監管。
反洗錢與反恐怖融資局（AMLA）主席佈魯娜·塞戈表示，在加密資產市場監管（MiCA）過渡期結束後，用戶大規模遷移可能會給歐盟虛擬資產服務提供商（VASP）的合規帶來壓力。
“因為我們知道客戶會急於撤資，這將給這些VASP帶來額外壓力，”塞戈在周三歐洲議會經濟與貨幣事務委員會的簡報會上說。
Szego表示，隨著客戶紛紛撤資，正在逐步縮減歐盟業務的公司可能會面臨壓力，而持牌加密公司在吸收新用戶時也可能面臨新用戶的入職挑戰。她敦促服務提供商在整個過渡過程中保持高效的合規流程。
MiCA為期18個月的過渡期於7月1日結束，要求加密資產服務提供商（CASP）持有許可證，才能繼續為歐盟客戶提供服務。歐洲證券和市場管理局表示，在截止日期前仍未獲授權的加密服務提供商必須“立即”采取措施結束其歐盟活動。
AMLA繪制加密監管下一階段
在MiCA於7月1日截止日期前，AMLA發佈瞭一份咨詢備忘錄，警告加密公司關於過渡期結束後可能出現的洗錢風險。該指導為逐步結束歐盟業務的企業及引進新客戶的持牌服務提供商提供瞭措施，以在過渡期間維持反洗錢控制。
塞戈表示，AMLA將在年底前發佈一份關於加密行業洗錢風險及歐盟監管行為的報告。她補充說，該局還在擴展區塊鏈分析能力，以加強對加密資產服務提供商的監管。
報告還將評估各國監管加密資產服務提供商的方式，並識別成員國間監管做法的差異。
塞戈表示，AMLA計劃利用這些發現協調與國傢監管機構的後續工作，推動歐盟范圍內更一致的反洗錢監督。
以上就是AMLA主席警告：MiCA全面生效後加密企業反洗錢審查將更加嚴格的詳細內容，更多關於MiCA後加密反洗錢風險升的資料請關註腳本之傢其它相關文章！
原创文章，作者：fanbi，如若转载，请注明出处：https://www.fanbi.net/archives/5088
